- Se trata de Ana Lía Terzano de Gómez, que participó en la creación y cambios de múltiples sociedades vinculadas al tesorero de la AFA.
- Los cambios en Malte SRL, que fue dueña de la mansión en Pilar, cuando estalló el escándalo.
La escribana santiagueña que escrituró la mayoría de las empresas atribuidas a Pablo Toviggino estaba sancionada por la UIF
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