- Es una de las principales hipótesis que investiga la Justicia en relación con Sur Finanzas, la firma de Ariel Vallejo que realizó operaciones por 1 billón de pesos, un enorme flujo de fondos de origen desconocido.
- Plazos fijos y movimientos millonarios en billeteras virtuales de sospechosos monotributistas «inversores».
Financiera ligada al Chiqui Tapia: apuntan al lavado de dinero del juego ilegal
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